Din cauza volatilitatii pietelor criptomonedelor, exista numeroase scheme de escrocherie. Manipularea pietei este obisnuita pe o piata volatila, cu scheme cum ar fi agitarea, distrugerea stocurilor si, cea mai populara, schema pump and dump.
In acest articol, vom discuta despre schemele pump and dump, care par a fi grozave scheme de imbogatire rapida pentru infractorii cibernetici care doresc sa cumpere la pret redus, sa vanda la pret ridicat si sa profite de pe urma volatilitatii. Fara alte prelungiri, sa analizam ce implica schemele pump and dump.
Ce sunt schemele “Pump and Dump”?
Piața criptomonedelor s-a dovedit a fi cea mai recentă țintă pentru operațiunile de tip pump-and-dump (un individ sau un grup de indivizi generează interes pentru o criptomonedă și cumpără cantități mari, provocând creșterea prețului. După ce suficiente persoane au fost atrase, se executa vanzarea activelor digitale la preț mare, înregistrând profituri semnificative).
Datorită absenței reglementării în spațiul cripto, complexității sale și dificultății tehnice a cripto, tacticile pump-and-dump sunt, din păcate, extrem de eficiente cu criptomonedele.
Schemele de tip pump-and-dump sunt similare cu schemele piramidale. În general, procedura începe atunci când organizatorii anunță ziua și ora cresterii pretului și o distribuie între membri.
Membrii promovează apoi evenimentul invitând noi membri, în general cu stimulente precum cadouri. Un cumpărător va alege o monedă și o va cumpăra la un preț ieftin cu câteva ore sau chiar zile înainte de ziua mentionata, a cresterii pretului. Când jetonul este anunțat public, membrii încep să adauge o marcare asupra altor membri. “Pomparea” inseamna ca utilizatorii cumpara monede și le vând la un preț mai mare altor membri.
Acest lucru poate dura pe termen nelimitat atâta timp cât există cerere, dar ceea ce se întâmplă de obicei este o creștere extraordinară în primele câteva segmente, urmată de o prabusire. Acest lucru se datorează faptului că ultimii membri au realizat că nimeni altcineva nu vrea moneda și încearcă să o vândă.
Acest lucru implică faptul că cererea inițială este fabricată de oameni care cred că pot obține moneda la un preț mai mic decât persoana următoare. Aceste evenimente nu oferă nicio valoare celor din față, care fură de la oamenii din spate, organizatorii iesind în frunte. Acesta este un mod extrem de imoral de a obține bani, iar sistemul se bazează pe lăcomia oamenilor, la fel ca în jocurile de noroc.
Recunoașterea unei scheme Pump and Dump
Dacă luați ca exemplu orice scenariu de pump and dump, veți observa că multe se pot întâmpla într-un timp foarte scurt. Există scheme de pump and dump care pot avea loc în câteva secunde și pot duce la creșteri enorme ale prețurilor.
(Un grafic criptografic care ilustreaza o schema pump and dump. Sursa: Empirica)
In plus, unele scheme pump and dump sunt mult mai mari decat altele, iar colaborarile substantiale pot aduce profituri enorme dintr-o singura tentativa de umflare artificiala a pretului unui stoc detinut prin declaratii pozitive false si inselatoare, pentru a vinde stocul achizitionat ieftin la un pret mai mare.
Profitul de pe urma unor astfel de escrocherii este nu numai imoral, ci si periculos. Este dificil sa castigati bani substantiali din astfel de scheme daca va aflati in partea de jos a listei si, in cazul in care cumparati in punctul cel mai de succes, puteti pierde tot ce ati investit. Iata cateva strategii pentru a preveni un plan de pump and dump.
Oferte nesolicitate
Recrutarea membrilor unor astfel de grupuri folosind diverse forumuri online si platforme de social media, cum ar fi Telegram, este o practica obisnuita. Fiti cu bagare de seama daca primiti un mesaj nesolicitat care va avertizeaza despre o „oportunitate de investitie” fantastica.
Ar trebui sa luati acest avertisment foarte in serios. Ignorati astfel de comunicari, deoarece este destul de putin probabil ca cineva sa castige cu adevarat din astfel de activitati, din cauza faptului ca sunt aproape intotdeauna escrocherii. In cele mai multe cazuri, mesajele sunt trimise prin e-mail, un site web al unei retele sociale, un mesaj privat, un apel telefonic sau chiar un mesaj vocal lasat pe dispozitivul mobil al destinatarului.
Nu intreprindeti nimic fara o cercetare in prealabil
Inainte de a investi bani in orice efort, este esential sa efectuati mai intai o cercetare pe cont propriu. Informati-va bine inainte de a pune banii in orice, deoarece acest lucru este de cea mai mare importanta incat nu putem sublinia suficient semnificatia lui.
In plus, faceti-va un obicei din a nu investi niciodata mai multi bani decat va puteti permite sa pierdeti. Aceasta este prima si cea mai importanta regula a investitiilor. Exista o multime de exemple de oameni care pierd mai multi bani decat isi permit sa piarda atunci cand investesc.
Atentie la steagurile rosii (semnele unor anumite probleme care necesita atentie)
Acordati atentie semnelor de avertizare, cum ar fi ca oportunitatea este prea buna pentru a fi adevarata sau nu exista prea multe informatii in spatele initiativei.
Acestea sunt doar doua exemple de steaguri rosii. Daca sunteti pus sub presiune sa faceti o achizitie la un anumit moment sau sa cheltuiti o anumita suma de bani pe orice, iar proiectul este directionat catre un anumit grup demografic, atunci aceasta este de obicei o inselatorie.
Stocati schemele Pump and Dump
Pump-and-dump este o metoda necinstita care foloseste recomandari false pentru a umfla preturile actiunilor. Aceste declaratii se bazeaza pe informatii inexacte, inselatoare sau foarte umflate. Vinovatii de pump-and-dumpdetin deja actiunile companiei si le vor vinde odata ce publicitatea va creste pretul.
Conform legislatiei de securitate, aceasta activitate este interzisa si poate atrage amenzi mari. Tehnicile de pump-and-dump au fost mult mai comune in trecut decat sunt astazi.
Sistemele de pump-and-dump sunt prezentate frecvent in filme celebre precum „The Wolf of Wall Street” si „Boiler Room”.
Ambele filme prezentau un depozit plin de agenti de telemarketing care vand actiuni subevaluate. In fiecare caz, afacerea de brokeraj era un creator de piata si detinea o cantitate substantiala de actiuni in firme cu posibilitati dubioase.
Concluzii
- Din cauza volatilitatii pietelor criptomonedelor, exista numeroase scheme de escrocherie.
- Piata criptomonedelor a devenit recent ca cea mai recenta tinta a operatiunilor de pump-and-dump.
- Partea de “pompare’ sau umflare inseamna ca utilizatorii sa cumpere monede si sa le vanda la un pret mai mare altor membri.
- Acesta este un mod extrem de imoral de a obtine bani, iar sistemul se bazeaza pe lacomia oamenilor, la fel ca in cazul jocurilor de noroc.
- Sistemele de pump and dump sunt prezentate frecvent in filme celebre precum „The Wolf of Wall Street” si „Boiler Room”.
- Tehnicile de pump and dump in bursa de valori au fost mult mai comune in trecut decat sunt astazi.
- Amintiti-va intotdeauna ca, inainte de a investi bani in orice activitate, este esential sa efectuati mai intai o cercetare pe cont propriu.
